Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012

Kazalo

Ob-4816/12 , Stran 2593
Ob-4816/12
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Kovinar, inženiring, kovinarstvo in trgovina, Novo mesto, d.d., Ljubljanska cesta 36, Novo mesto, uprava sklicuje
15. sejo skupščine
delničarjev družbe Kovinar, Novo mesto, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 17. 12. 2012, ob 9. uri, v prostorih notarja Andreja Tirana, Prešernov trg 8, Novo mesto. Predlog dnevnega reda: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa uprave: Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave se izvolita preštevalki glasov: Jelka Makovec in Petra Žnidarčič. Za predsednika skupščine se izvoli Dušan Mohar. Seji bo prisostvoval notar Andrej Tiran. 2. Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju družbe v letu 2011 in poročilom nadzornega sveta, odločanje o uporabi bilančnega dobička oziroma pokrivanju bilančne izgube za leto 2011 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2011 in poročilom nadzornega sveta, sprejme se predlog o uporabi bilančnega dobička ter se podeli razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011. 3. Odpoklic člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta. Predlog sklepa nadzornega sveta: Odpokliče se član nadzornega sveta družbe, z dne 17. 12. 2012: 1. Borut Pirc. Skupščina družbe, z dnem 17. 12. 2012 za člana nadzornega sveta do izteka mandatnega obdobja ostalih članov nadzornega sveta, to je do 21. 9. 2014, imenuje: 1. Frančiška Ribić. Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so na dan 10. 12. 2012 vpisani v K.D.D. Za udeležbo se udeleženci izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa z izpisom iz sodnega registra. Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, so delničarjem na vpogled na sedežu družbe Kovinar Novo mesto d.d., Ljubljanska cesta 36, Novo mesto, vsak delovni dan, med 11. in 12. uro, v času od dneva sklica do dneva zasedanja skupščine. Če skupščina družbe ne bo sklepčna ob napovedani uri, bo ponovno zasedanje istega dne z istim dnevnim redom ob 10. uri na istem kraju. Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Kovinar Novo mesto d.d. Uprava

AAA Zlata odličnost