Ob-5467/11

Na podlagi določila 295. člena ZGD – 1 in v skladu s 7. točko Statuta delniške družbe TRIO, d.d., Tržič, sklicuje upravni odbor družbe

ki bo dne, 23. 12. 2011, v prostorih družbe Trio, d.d., Tržič, na naslovu Mlaka 10, 4290 Tržič, z začetkom ob 12. uri, z naslednjim dnevnim redom. 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: skupščina družbe izvoli predsednika skupščine po predlogu upravnega odbora. Skupščini prisostvuje vabljen notar. 2. Seznanitev z letnim poročilom za leto 2010 in s poročilom Upravnega odbora o preveritvi letnega poročila za leto 2010. Predlog sklepa: skupščina je seznanjena z letnim poročilom za leto 2010 in s poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila za leto 2010. 3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravnemu odboru za leto 2010. Predlog sklepa: 1. Ugotovi se, da je družba v letu 2010 ustvarila 88.476 EUR bilančnega dobička, kateri ostane nerazporejen. 2. Skupščina podeli razrešnico upravnemu odboru družbe za leto 2010. 4. Razno. Udeležba na skupščini: skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Gradivo za skupščino, vključno z letnim poročilom in poročilom upravnega odbora, je na vpogled delničarjem pri izvršnem direktorju družbe po predhodni najavi, TRIO, d.d., Tržič, Mlaka 10, od dneva objave sklica skupščine, do vključno dneva zasedanja skupščine.