Ob-3922/12

Na podlagi določil poglavja 7. Skupščina statuta delniške družbe NTU upravljanje z naložbami, d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah-1, sklicujem

ki bo 25. 9. 2012 ob 9. uri, na sedežu družbe, Dombrava 1, Volčja Draga, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti. 2. Imenovanje delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: na predlog uprave se za predsednika skupščine izvoli Martin Forštner in kot preštevalki glasov Sonja Harej in Slavica Čok. Seji bo prisostvovala notarka Katjuša Gorjan. 3. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2011, obravnava in sprejem Poročila nadzornega sveta družbe o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2011, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2011. Predlog sklepa št. 3.1: Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2011, ki ga je potrdil nadzorni svet. Letno poročilo družbe za poslovno leto 2011 je priloženo h gradivu za skupščino in predstavljajo sestavni del tega sklepa. Skupščina obravnava in sprejme Poročilo nadzornega sveta družbe o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2011, na podlagi katerega je nadzorni svet sprejel letno poročilo družbe. Poročilo nadzornega sveta je priloženo h gradivu za skupščino in predstavlja sestavni del tega sklepa. Predlog sklepa št. 3.2: v skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo uprave v poslovnem letu 2011 in ji podeljuje razrešnico. Predlog sklepa št. 3.3: v skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2011 in mu podeljuje razrešnico. 4. Izvolitev člana nadzornega sveta. Predlog sklepa: skupščina ugotovi, da je prenehal mandat dosedanji članici nadzornega sveta Brilej Saši. Na predlog nadzornega sveta in uprave se z dnem sprejema sklepa na skupščini za člana nadzornega sveta imenuje Suhovršnik Sebastijan, za mandatno dobo štirih let z avtomatičnim podaljšanjem, razen če mu iz kateregakoli razloga že prej preneha mandat. 5. Razno. Predlog sklepa: Skupščina pooblašča upravo družbe, da v obdobju 18 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 50% nominalne vrednosti delnice in ne bo višja od knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi računovodskih izkazov iz zadnjega letnega poročila družbe pred sklenitvijo pogodbe o nakupu lastnih delnic, za delnico. Pooblastilo velja za pridobitev največ 14.792 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presegati 10% osnovnega kapitala. Uprava je pooblaščena na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice umakniti brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Prijava na skupščini Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so 3 dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo družbe in njihovi pooblaščenci ter zastopniki, ki 3 dni pred zasedanjem skupščine svojo udeležbo pisno prijavijo priporočeno ali osebno v tajništvu družbe v Volčji Dragi, Dombrava 1. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu družbe. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na sprejemnem mestu najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen prve točke, se glasuje z glasovnicami. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpiskom iz sodnega registra. Nasprotni predlogi Vabljene prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi. Gradivo Gradivo za skupščino s predlogi utemeljenih sklepov so na vpogled delničarjem v tajništvu uprave družbe v Volčji Dragi, Dombrava 1, vsak delavnik od 9. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine do ključno dneva zasedanja skupščine.