Ob-3058/12

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, s spremembami in dopolnitvami) in Statuta družbe, sklicuje uprava družbe Cetis d.d., Čopova 24, 3000 Celje,

ki bo 9. 7. 2012, ob 10. uri, v poslovnih prostorih na sedežu družbe. Dnevni red in predlogi sklepov 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov. 1.1 Skupščina izvoli predsednika skupščine, Ljuba Pečeta, in dva preštevalca glasov, Mira Zakrajška in Aleša Šifrerja, ter ugotovi prisotnost notarja Srečka Gabrila za sestavo notarskega zapisnika. 2. Seznanitev skupščine s sprejetim Revidiranim letnim poročilom o poslovanju družbe Cetis d.d. za poslovno leto 2011 in s sprejetim Revidiranim konsolidiranim letnim poročilom skupine Cetis za poslovno leto 2011, seznanitev skupščine s pisnim Poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom Revidiranega letnega poročila o poslovanju družbe Cetis d.d. za poslovno leto 2011 in Revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Cetis za poslovno leto 2011 ter seznanitev skupščine s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2011. 3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe. 3.1 Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2011 znaša 644.485,46 EUR in se v celoti razporedi kot preneseni dobiček. 3.2 Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta Cetis d.d. v poslovnem letu 2011 ter se nadzornemu svetu podeli razrešnica za leto 2011. 3.3 Potrdi in odobri se delo uprave Cetis d.d., v poslovnem letu 2011 ter se upravi podeli razrešnica za leto 2011. 4. Imenovanje revizorja. Za revizorja poslovanja družbe Cetis d.d. in skupine Cetis za poslovno leto 2012 skupščina delničarjev imenuje: ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve, d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana. Predlagatelji sklepov Predlagatelja sklepov od točke 1 do vključno točke 3 dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe, predlagatelj sklepa pod točko 4 je nadzorni svet družbe. Udeležba in uresničevanje glasovalne pravice Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred sejo skupščine, to je na dan 5. 7. 2012 (presečni dan). Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dne 5. 7. 2012. Prijava se pošlje po telefaksu na št. 03/427-88-17 ali s pošto na naslov: CETIS d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, tajništvo uprave – za skupščino. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi ob prijavi udeležbe na skupščino, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe, www.cetis.si, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu družbe, na Čopovi ulici 24 v Celju, vsak delovni dan, od dne objave sklica do dne zasedanja skupščine, od 10. do 12. ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti, na elektronski naslov: ales.sifrer@cetis.si in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, kolikor ga le-ta uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po telefaksu, na št. 03/427-88-17. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Zaradi nemotenega poteka skupščine pozivamo vse delničarje oziroma njihove pooblaščence ali zastopnike, da se zglasijo v prostorih družbe pri preštevalcih glasov vsaj pol ure pred zasedanjem skupščine, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje. Osnovni kapital in število glasovalnih delnic Osnovni kapital družbe je razdeljen na 200.000 navadnih kosovnih imenskih delnic. Na dan sklica skupščine ima družba 190.674 delnic z glasovalno pravico. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov za skupščino z obrazložitvami, besedilom predlaganih sprememb Statuta družbe, Revidiranim letnim poročilom družbe Cetis d.d. za leto 2011 in Revidiranim konsolidiranim letnim poročilom skupine Cetis za leto 2011, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Revidiranega letnega poročila družbe Cetis d.d. in Revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Cetis za leto 2011 in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe, na Čopovi ulici 24 v Celju, vsak delovni dan, od dne objave sklica, do dne zasedanja skupščine, od 10. do 12. ure, in na spletni strani družbe, www.cetis.si. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov, in ostalo gradivo je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (www.seonet.ljse.si). Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1, ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti, so objavljene na spletni strani družbe, www.cetis.si. Zahteve in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 7 dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo skladno s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1, objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni po objavi skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na naslov, ales.sifrer@cetis.si ali po telefaksu na št. 03/427-88-17. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v 7 dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarjev skladno s 301. členom ZGD-1, ni potrebno utemeljiti. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na naslov, ales.sifrer@cetis.si ali po telefaksu na št. 03/427-88-17. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki, kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah, pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga le-ta uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zahtevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.