Ob-2889/12

Na podlagi določil Statuta družbe Gopek, Nova Gorica d.d., uprava družbe sklicuje

ki bo v torek, 3. 7. 2012, ob 15. uri, v prostorih družbe (sejna soba II. nadstropje upravne stavbe) v Novi Gorici, Prvomajska ulica 37. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa (predlagatelja sta uprava in nadzorni svet družbe): »Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Skupščini družbe prisostvuje izbrana notarka Andreja Cajhen. Skupščina za predsednika skupščine imenuje Damjana Škofiča in za preštevalki glasov Urško Jereb in Patricijo Milost.« 2. Predložitev Letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za leto 2011 za družbo Gopek, Nova Gorica d.d. in skupino Gopek, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in potrditvi letnega in konsolidiranega letnega poročila za leto 2011. 3. Uporaba bilančnega dobička družbe za leto 2011 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2011. Predlog sklepov (predlagatelja sta uprava in nadzorni svet družbe): »Bilančni dobiček družbe Gopek, Nova Gorica d.d. po stanju na dan 31. 12. 2011 znaša 496.913,84 EUR. Bilančni dobiček se uporabi kot sledi: – v znesku 33.490,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend, in sicer po 5,00 EUR bruto na delnico, – do dividend so upravičeni delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dne 3. 7. 2012, – dividende se izplačajo najkasneje do 30. 11. 2012, – v znesku 240.000,00 EUR se odvede v druge rezerve iz dobička. Preostali znesek bilančnega dobička se ne uporabi in ostane nerazporejen, kot preneseni dobiček.« »Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011.« 4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2012. Predlog sklepa (predlagatelj sklepa je nadzorni svet družbe): »Za revizorja družbe za poslovno leto 2012 se imenuje revizorsko družbo Tekos Revizija d.o.o. Kobarid.« 5. Imenovanje člana nadzornega sveta. Predlog sklepa (predlagatelj je nadzorni svet družbe): »Za člana nadzornega sveta se imenuje Edo Bizjak, stanujoč Stjenkova 1, Šempeter, z mandatom od vključno 22. 7. 2012 dalje, za obdobje 4 let.« Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo delničarja za zastopanje mora biti pisno in mora biti predloženo družbi ter ostane shranjeno na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja: – ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine in – ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljnjem besedilu: presečni dan). Če udeležbo na skupščini prijavlja pooblaščenec ali če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila in sporočila le tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje: – ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, – ki bodo razumno utemeljeni, – za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Gradivo in dostopnost dokumentov Na sedežu družbe na naslovu Prvomajska ulica 37, 5000 Nova Gorica, v tajništvu družbe, je vsak delovni dan, od dneva objave sklica skupščine, do dneva zasedanja skupščine od 10. do 12. ure dostopno gradivo za skupščino: – Sklic skupščine, ki vsebuje predloge sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda, ki sta jo predlagala uprava oziroma nadzorni svet družbe; – Letno poročilo in konsolidirano letno poročilo za leto 2011 za družbo Gopek, Nova Gorica d.d. in skupino Gopek d.d., z mnenjem revizorja; – Poročilo nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega in konsolidiranega letnega poročila za leto 2011; Drugi podatki v zvezi z delnicami in skupščino Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic družbe 6.764. Vse delnice so navadne delnice in imajo glasovalno pravico. Vsaka delnica daje en glas. Ob objavi tega sklica skupščine ima družba od navedenega skupnega števila izdanih delnic z glasovalno pravic 66 lastnih delnic, iz katerih družba ne more izvrševati pravic.