Ob-1578/12

Uprava in nadzorni svet družbe MURA-VGP, d.d. na podlagi 13. točke Statuta družbe in skladno z določbami veljavnega Zakona o gospodarskih družbah sklicujeta

ki bo v ponedeljek, 26. 3. 2012, z začetkom ob 11. uri, v sejni sobi poslovne stavbe v Lipovcih 256b, 9231 Beltinci, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine. Ugotovi se navzočnost na skupščini. Uprava in nadzorni svet družbe predlagata sprejem sklepa: za predsedujočo se imenuje Alenka Samec Radonjić, univ. dipl. prav. Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje vabljena notarka Romana Gajšek. 2. Imenovanje člana NS družbe Mura-VGP, d.d. Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa: za člana NS družbe MURA-VGP d.d. se imenuje Igor Banič, roj. 6. 8. 1970, stanujoč Cvetkova ulica 12, 9000 Murska Sobota, po poklicu univ. dipl. ekon., katerega mandat prične teči z dnem 26. 3. 2012 in traja do izteka mandata ostalih članov NS, tj. do 13. 11. 2012. 3. Popravek firme in spremembe poslovnega naslova imenovane revizijske hiše za poslovno leto 2011. Nazorni svet predlaga sprejem sklepa: za poslovno leto 2011 se na predlog nadzornega sveta za revizorja imenuje družba Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana. 4. Vprašanja in pobude delničarjev. Vpogled v gradivo – Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Lipovcih 256 b, v tajništvu družbe, vsak delovnik med 10. do 13. ure in na spletnih straneh, www.sgp-pomgrad.si. Udeležba in volilna pravica – Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) tj. 22. 3. 2012. Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini prek zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki in ga je potrebno priložiti skupaj s prijavo na sedež družbe. Dopolnitev dnevnega reda – Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala lahko najkasneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pismeno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov v roku sedmih dni po objavi sklica skupščine. Pravica do obveščenosti – Delničar lahko na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.