PRILOGA

   Prvi odstavek 7. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 22/12; v nadaljevanju: ZUKN-C) določa, da
lahko do sprejema strategije in letnega načrta upravljanja Vlada
Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije
sprejem odločitev o določenih aktih upravljanja v zvezi s
posamezno naložbo, katere knjigovodska vrednost je najmanj 5
milijonov eurov, če je to nujno za zagotavljanje gospodarske,
finančne ali fiskalne stabilnosti Republike Slovenije. Če državni
zbor tako odločitev sprejme, je po tretjem odstavku 7. člena
ZUKN-C za izvedbo teh dejanj upravljanja pristojna vlada v skladu
z zakonom, ki ureja javne finance.
   Skupina NKBM je druga največja slovenska bančno in finančna
skupina, NKBM pa sistemsko pomembna banka, kar pomeni, da bi
njene resne finančne težave ali celo insolventnost sprožila
finančno in gospodarsko krizo v državi. NKBM, d.d. je opredeljena
kot sistemska banka s strani Evropske bančne agencije (European
Banking Authority). Zaradi tega je bila vključena v stresne teste
na evropski ravni v zadnjem letu. Zaradi tega je tudi podvržena
strogim pravilom glede doseganja kapitalske ustreznosti, ki
zahtevajo od novembra 2011, da ima banka vsaj 9 % temeljnega
kapitala prvega reda (core Tier 1 capital). Zaradi navedenega je
nujno neposredno delovanje vlade, ker se le tako lahko zagotovi
zadostna kredibilnost v pogovorih z zunanjimi partnerji in
posledično tudi hitro in usklajeno delovanje.
   Državni zbor ugotavlja, da je uspešna izvedba
dokapitalizacije NKBM, d.d. v letu 2012 ključna za program
finančne konsolidacije v Republiki Sloveniji in posledično za
javnofinančni položaj ter mednarodno boniteto Republike
Slovenije.
   Da bi se na trgu kapitala našli primerni dolgoročni
partnerji, ki bi zagotovili tako potrebna sredstva za
dokapitalizacijo, je primerneje, da bo država v NKBM dolgoročno
obdržala svoj delež v višini vsaj 25 % + 1 delnico. Ostalim
lastnikom se ne omejuje velikosti njihovih deležev z
dopolnitvijo, da je delež lastništva države enak večkratniku
lastniškega deleža prvega naslednjega lastnika. Republika
Slovenija tako želi dolgoročno ohraniti v NKBM le 25 % + 1
delnico in je pripravljena, da se, če za to obstaja interes za
vstop potencialnih investitorjev na kapitalskih trgih, že z
dokapitalizacijo v letu 2012 njen delež zmanjša na 25 % + 1
delnico.
   Lastniški kapital NKBM sestavlja 39.122.968 delnic, katerih
tržna vrednost je na dan 4. 6. 2012 znašala 2,39 EUR na delnico.
NKBM je po številu delničarjev največja delniška družba v
Sloveniji in prva slovenska družba, s katere delnico se bo
vzporedno z Ljubljansko borzo trgovalo tudi na tuji borzi
vrednostnih papirjev. Največji lastnik NKBM je Republika
Slovenija, ki ima v lasti 27,66 % delnic NKBM.
   Trgovanje z delnicami poteka na obeh borzah hkrati, na
Ljubljanski borzi delnice kotirajo v evrih, na Varšavski borzi pa
v poljskih zlotih. Na Varšavski borzi se trguje s tistimi
delnicami, ki so bile dodeljene na poljski Nacionalni depotni
družbi za vrednostne papirje (KDPW). Delnice se lahko med obema
državama tudi prenašajo, in sicer tako, da prodajalec izda nalog
za preknjižbo na račun novega imetnika, ki lahko ima odprt
trgovalni račun na Poljskem ali v Sloveniji. Prenos delnic iz
računa poljskega KDPW v Centralni register KDD v Sloveniji in
obratno se praviloma izvede isti dan.
   Da bi se na trgu kapitala našli primerni dolgoročni
partnerji, ki bi zagotovili tako potrebna sredstva za
dokapitalizacijo, je primerneje, da bo država v NKBM, d.d.
dolgoročno obdržala svoj delež v višini zgolj 25 % + 1 delnico.
   Republika Slovenija bo navedene cilje dosegla na te načine:
   1. dokapitalizacija: kot največji delničar bo Republika
Slovenija predlagala in podprla skupščinske sklepe, na podlagi
katerih se bo izvedlo povečanje osnovnega kapitala, vključno z
morebitnim povečanjem naložbe. V poštev lahko pridejo vsi možni
načini dokapitalizacije po zakonih, ki urejajo gospodarske družbe
in bančništvo, prednostno pa tisti, ki vključujejo zasebni
kapital;
   2. razpolaganje: Republika Slovenija bo razpolagala s svojo
naložbo tako, da bo dosegla cilje, navedene zgoraj;
   3. če bo to zahtevalo doseganje navedenih ciljev, bo
Republika Slovenija kot največji delničar predlagala oziroma
podprla skupščinske sklepe o spremembah statuta NKBM, d.d.
   V skladu s tretjim odstavkom 7. člena ZUKN-C bo za izvedbo
navedenih aktov upravljanja pristojna Vlada.