Ob-5746/11

V skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah uprava sklicuje

ki bo dne 16. 12. 2011 na sedežu družbe, Sadjarska pot 15, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah, s pričetkom ob 11. uri, z naslednjim dnevnim redom. 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: 1.1. Na predlog uprave se izvoli za predsednika skupščine direktor Ugrin Željko, ki je hkrati preštevalec glasov. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Gorazd Šifrer. 2. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala. Predlog sklepa: 2.1. Osnovni kapital družbe se zmanjša za 1.500.000,00 EUR iz dosedanjih 10.293.817,00 EUR na 8.793.817,00 EUR. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po poenostavljenem postopku in sicer je zmanjšanje osnovnega kapitala namenjeno: – v znesku 1.500.000,00 EUR delnemu kritju prenesene izgube. Razlog za zmanjšanje osnovnega kapitala je v delnem pokrivanju prenesene izgube iz preteklih let. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede na podlagi bilance stanja po stanju na dan 31. 12. 2010, iz katere izhaja izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka 379. člena ZGD-1. Ker je pripadajoči znesek ene obstoječe delnice 1 EUR, se zmanjšanje osnovnega kapitala izvede z združevanjem delnic, in sicer se 10.293.817 obstoječih navadnih imenskih kosovnih delnic, ki so v lasti edinega delničarja, združi v 8.793.817 navadnih imenskih kosovnih delnic. 3. Sprememba statuta. Predlog sklepa: 3.1. 5 (pet). člen Statuta se spremeni, tako se po spremembi glasi: Osnovni kapital družbe znaša 8.793.817,00 EUR in je razdeljen na 8.793.817 navadnih imenskih kosovnih delnic. Osnovni kapital je v celoti vplačan. Na dan vpisa družbe v register je znesek vplačanega kapitala znašal 8.093.817,00 EUR in je bil osnovni kapital družbe ob ustanovitvi vplačan v celoti. Na podlagi sklepa o povečanju osnovnega kapitala je bil na družbo prenesen tudi stvarni vložek. Predmet stvarnega vložka so bile: – nepremičnine parc. št. 165, 166/1, 166/2, 166/3, 166/4, 167/1, 167/2, 168, 182/3, 182/5, 184/3, 198/1, 193/2, 187/1 ter 202/5, vse k.o. Šentilj; – terjatev zoper družbo HIT Šentilj, prirejanje iger na srečo in turizem, d.d. iz naslova obogatitve zaradi povečanja vrednosti tuje nepremičnine, – naslednje premičnine: – mega pano »HIT Šentilj« obojestranski 16 (šestnajst) × 5 m (pet m), postavljen na betonski temelj s kovinsko konstrukcijo, grafika-obstojni digitalni tisk na samolepilni foliji, osvetljen z reflektorji 150 W 6 (šest) kosov, elektrifikacija panoja do glavne omarice v panoju, – miza za ameriško ruleto, – steklena polička, – predal, – ograja, – nogostop, – MS obroč cilindra. Družba je predmet osnovnega vložka prevzela od ustanovitelja, HIT hoteli, igralnice, turizem, d.d., Delpinova 7a, s sedežem Nova Gorica. Vrednost stvarnega vložka znaša 6.925.107,00 EUR. Stvarni vložek ustanovitelja HIT hoteli, igralnice, turizem, d.d., Delpinova 7a, s sedežem Nova Gorica, je zagotavljal 6.925.107 delnic. 3.2. Statut se spremeni tako, da se doda novi 14.a člen, ki se glasi: Uprava družbe je pooblaščena, da lahko v obdobju petih let po vpisu spremembe statuta v sodni register poveča osnovni kapital družbe za največ 2.700.000,00 EUR (dvamilijonasedemstotisoč evrov 00/100), z izdajo novih delnic. Nove delnice se lahko v okviru odobrenega kapitala izdajo za denarne ali stvarne vložke. Pred izdajo delnic mora uprava družbe pridobiti soglasje nadzornega sveta družbe.