Št. 7/11 Ob-4326/11

V skladu z določili 29., 30., 32. in 39. člena Statuta Zavarovalnice Maribor d.d. in na podlagi sklepa nadzornega sveta družbe z dne 16. 8. 2011, sklicuje Uprava družbe

ki bo v ponedeljek, dne 19. 9. 2011, ob 11. uri, v Mariboru, v Cankarjevi ulici 3, v sejni sobi 607/VI, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika, imenovanje notarja, preštevalca glasov, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine, imenuje notarja, preštevalca glasov in ugotovi sklepčnost ter sprejme dnevni red, v skladu s predlogom sklicatelja skupščine. 2. Delitev bilančnega dobička za leto 2010. Predlog sklepa: a) Iz bilančnega dobička za leto 2010, ugotovljenega s sklepom Skupščine delničarjev ZM d.d. z dne 23. 5. 2011, se v skladu z določili 230. in 231. člena ZGD-1 izplačajo dividende delničarjem ZM d.d. v višini 8.717.681,70 EUR, oziroma 0,70 EUR na posamezno kosovno delnico. Dividende se izplačajo do 27. 9. 2011. Do dividende so upravičeni imetniki navadnih (rednih) kosovnih delnic ZM d.d., ki so bili vpisani v delniško knjigo ZM d.d. vodeno pri Klirinško depotni družbi, tri dni pred sprejetjem tega sklepa. b) Preostali bilančni dobiček za leto 2010 v višini 287.124,78, EUR, ostane nerazporejen. 3. Določitev višine osnovnih plačil, sejnin in drugih prejemkov ter povračil stroškov za člane nadzornega sveta družbe in člane komisij nadzornega sveta družbe. Predlog sklepa: Člani nadzornega sveta za opravljanje funkcije prejmejo bruto mesečno plačilo v višini 1.030,00 EUR. Predsednik nadzornega sveta za opravljanje funkcije prejme bruto mesečno plačilo v višini 1.550,00 EUR, namestnik predsednika nadzornega sveta pa za opravljanje funkcije prejme bruto mesečno plačilo v višini 1.128,00 EUR. Člani stalnih komisij nadzornega sveta, ki so hkrati člani nadzornega sveta, za svoje delo prejmejo bruto mesečno plačilo v višini 258,00 EUR (doplačilo za posebne naloge; v nadaljevanju: doplačilo), člani komisij, ki niso hkrati člani nadzornega sveta, pa prejmejo bruto mesečno plačilo v višini kot jo določi nadzorni svet. Predsednik komisije nadzornega sveta za opravljanje funkcije prejme bruto mesečno plačilo v višini 386,00 EUR (doplačilo), namestnik predsednika komisije nadzornega sveta pa za opravljanje funkcije prejme bruto mesečno plačilo v višini 283,00 EUR (doplačilo). Člani in predsednik nadzornega sveta ter člani in predsedniki komisij nadzornega sveta prejmejo mesečno plačilo in doplačilo, do katerega so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo. Če opravljajo funkcijo manj kot mesec dni, so upravičeni do sorazmernega izplačila glede na število delovnih dni. Posamezni član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta. Poleg mesečnega plačila za opravljanje funkcije, predsednik in člani nadzornega sveta ter predsednik in člani komisij nadzornega sveta za udeležbo na sejah prejmejo sejnino v skladu s tem sklepom skupščine družbe. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno, in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin vse dokler skupni znesek sejnin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta. Predsednik in člani nadzornega sveta prejmejo bruto sejnino v višini 220,00 EUR. Predsednik in člani komisij nadzornega sveta, prejmejo bruto sejnino v višini 176,00 EUR. Za korespondenčno sejo prejmejo člani nadzornega sveta ali komisij bruto sejnino v višini 80 odstotkov predvidenih sejnin iz pete alineje tega sklepa. Člani nestalnih komisij nadzornega sveta prejmejo plačilo za opravljanje funkcije za čas operativnosti posamezne komisije v višini, določeni v drugi alineji tega sklepa. Članom nadzornega sveta in članom komisij se za udeležbo na sejah in drugih aktivnosti po sklepu nadzornega sveta (izobraževanje, sestanek ipd.) povrnejo potni in drugi stroški v višini dejanskih stroškov. 4. Vprašanja, predlogi in pobude delničarjev. Pogoji udeležbe na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki bodo na dan 15. 9. 2011 vpisani v delniško knjigo. Vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki se nameravajo udeležiti skupščine, morajo svojo udeležbo prijaviti najpozneje štiri dni pred zasedanjem skupščine na naslov: Zavarovalnica Maribor d.d., tajništvo družbe, Cankarjeva ul. 3., 2507 Maribor. Družba bo upoštevala pisne prijave, ki bodo prispele do 15. 9. 2011, oziroma bodo tega dne poslane s priporočeno pošiljko. Za udeležbo na skupščini se pooblaščenci izkažejo s pisnim pooblastilom, ki ga ravno tako posredujejo naslovu družbe do 15. 9. 2011, oziroma ga tega dne pošljejo s priporočeno pošiljko. Udeležence vabimo, da se ob prihodu na skupščino najmanj 20 minut pred začetkom zasedanja prijavijo predstavniku družbe na kraju, kjer bo zasedanje in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Gradiva Gradivo, na katerem temeljijo predlogi sklepov za skupščino družbe, je na vpogled v tajništvu uprave družbe, pisarna 604/VI, vsak delovni dan od 12. do 14. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Uresničevanje glasovalne pravice Glasuje se osebno, vsaka delnica šteje en glas. Delničarji lahko glasujejo tudi pisno z redno pošto ali preko elektronske pošte ali s faksiranim sporočilom. V takem primeru mora biti za veljavnost glasovanja o predlaganih sklepih nedvoumno ugotovljena identiteta delničarja, pisno sporočilo o glasovanju pa mora dospeti v tajništvo najkasneje dan pred zasedanjem skupščine. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je do 26. 8. 2011. Predlogi delničarjev Morebitne predloge sklepov k točkam dnevnega reda, naj delničarji, kolikor želijo, da bodo ti objavljeni, sporočijo upravi družbe pisno, z obrazložitvijo v sedmih dneh po objavi sklica v Uradnem listu Republike Slovenije, to je do 26. 8. 2011. Pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Ponovno zasedanje skupščine V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne uro pozneje, to je ob 12. uri. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.