Ob-3978/11

Na podlagi 7.3. člena Statuta družbe KOPA d.d., Kidričeva 14, Slovenj Gradec, sklicuje uprava družbe

ki bo dne 30. 8. 2011, ob 16. uri, v prostorih družbe na Kidričevi 14 v Slovenj Gradcu. Dnevni red skupščine. 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine. Izvoli se predsednik skupščine in dva preštevalca glasov. Na seji skupščine je prisoten vabljeni notar. 2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2010. Predlog sklepa: a) Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za leto 2010. b) Izhajajoč iz letnega poročila bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2010 znaša 180.151,88 EUR in je sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta 2010 v višini 4.985,12 EUR in prenesenega dobička iz prejšnjih let v višini 175.166,76 EUR. c) Skupščina sprejme sklep, da na osnovi 230. člena Zakona o gospodarskih družbah bilančni dobiček za leto 2010 v višini 180.151,88 EUR ostane nerazporejen in bo o njegovi porabi odločala skupščina v naslednjih letih. d) Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta za leto 2010 in jima podeli razrešnico. 3. Obravnavanje in odločanje o spremembi Statuta družbe. Predlog sklepa: a) V točki 2.3 (dva-tri) se izpusti poslovni naslov: Kidričeva 14, Slovenj Gradec. b) Spremeni se točka 7.4 (sedem-štiri), ki se odslej glasi: Skupščina se skliče vsaj 30 dni pred sejo, z objavo v Uradnem listu RS ali v dnevnem časopisju ali s pisnim vabilom vsem delničarjem. Vsebina in objava sklica mora biti v skladu z 296. členom ZGD. c) Črta se celotna točka 7.5 (sedem-pet) d) Črta se zadnji odstavek točke 11.1. (enajst-ena) V Statutu se vse točke ustrezno preštevilčijo. Vpogled v gradivo Letno poročilo za leto 2010 in poročilo nadzornega sveta ter spremembe Statuta družbe so delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Slovenj Gradcu, Kidričeva 14, vsak delavnik, od objave sklica do dneva zasedanja skupščine. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji lahko v skladu z 298. členom ZGD v roku 7 dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dopolnitev dnevnega reda. Če bo delničar v tem roku posla družbi razumno utemeljen predlog sklepov k posamezni točki dnevnega reda, bo družba take predloge sklepov objavila v skladu s 300. in 301. členom ZGD Udeležba in glasovanje na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej odločajo delničarji, ki so imetniki delnic vpisanih v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Delničarji se lahko udeležijo skupščine tudi po pooblaščencih ali zakonitih zastopnikih. Glasuje se na podlagi glasovnic, ki jih udeleženci skupščine prejmejo ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno in ostane družbi. Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalnih pravic predhodno prijaviti upravi družbe na sedežu družbe, do 29. avgusta 2011. Pooblaščenci morajo v istem roku predložiti tudi pisna pooblastila. Delničar lahko uresničuje na skupščini svoje pravice do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD. Če ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina sestane pol ure po predvidenem prvotnem sklicu in je sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.