Ob-3536/11

Na podlagi točke 7.5. Statuta družbe Lesno industrijsko podjetje Radomlje d.d., Pelechova cesta 15, Radomlje, sklicuje uprava družbe

ki bo dne 11. 7. 2011, ob 13 uri, v sejni sobi na sedežu družbe v Radomljah, Pelechova cesta 15. Dnevni red in predlog sklepov: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine ter imenovanje notarja. Predlog sklepov: 1.1. Skupščina na predlog uprave družbe sprejema predlagani dnevni red in imenuje notarja za sestavo notarskega zapisnika skupščine. 1.2. Skupščina ugotavlja, da je zasedanje skupščine sklepčno, saj je na seji zastopanega več kot 15% osnovnega kapitala družbe. 2. Izvolitev predsedujočega skupščine in dveh preštevalcev glasov. Predlog sklepa: 2.1. Skupščina potrdi predsedujočega in dva preštevalca glasov, skladno s predlogom sklicatelja skupščine. 3. Dokapitalizacija LIP Radomlje d.d. Predlog sklepa: 3.1. Osnovni kapital družbe LIP Radomlje d.d. sedaj znaša 1.740.485,73 EUR in je razdeljen na 417.090 delnic. Za povečanje osnovnega kapitala se izda 100.000 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skupno število novo izdanih delnic se poveča v enakem razmerju, kot osnovni kapital, tako da je celotni osnovni kapital družbe po povečanju osnovnega kapitala razdeljen na 517.090 delnic. Novo izdane delnice se vplačujejo v znesku 10 EUR po delnici, tako da znaša skupna vrednost dokapitalizacije 1.000.000,00 EUR. Obstoječi osnovni kapital se dvigne iz 1.740.485,73 EUR na znesek 2.157.680,16 EUR, presežek zneska dokapitalizacije v višini 582.805,59 EUR pa se prenese na kapitalske rezerve. Vse novo izdane kosovne delnice dajejo njihovim imetnikom upravičenja in pravice, ki so enaka kot upravičenja in pravice že obstoječih delnic. Glede načina in pogojev prenosa novo izdanih delnic, se uporabljajo določila Statuta družbe. V skladu s Statutom, imajo dosedanji delničarji, ki so 3 dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo pri KDD d.d. Ljubljana, prednostno pravico do vpisa v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. Rok za uveljavitev te pravice je od 12. 7. 2011 do 12. 8. 2011. V primeru, da vsi obstoječi delničarji prednostne pravice ne bodo izkoristili v celoti, bo družba neprodane delnice iz prvega kroga prodala ostalim zainteresiranim delničarjem, v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. Vpis novih delnic se izvede v GBD Gorenjska borznoposredniška družba d.d., za prvi krog od 12. 7. 2011 do 12. 8. 2011, za drugi krog od 16. 8. 2011 do 16. 9. 2011. Uspešnost povečanja osnovnega kapitala: povečanje osnovnega kapitala je uspešno, če so vplačane vse razpisane delnice. Delnice se vplačajo v celoti v denarju, v polnem emisijskem znesku. V primeru neizdaje delnic zaradi neuspešnega vplačila, se bodo vplačila izplačala oziroma vrnila vplačnikom najkasneje v osmih delovnih dneh, po končanem drugem krogu prodaje. Delnice bodo izdane, razdeljene in izročene skladno s predpisi o izdaji delnic v nematerializirani obliki. Delničar, ki bo vpisal in vplačal nove delnice, se vpiše v kot imetnik v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d. Ljubljana. Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe, da ustrezno spremeni Statut družbe zaradi uskladitve s sklepom skupščine o povečanju osnovnega kapitala in sicer tako, da bo možno vpisati v sodni register povečanje osnovnega kapitala, glede na dejansko vplačano število dokapitalizacijskih delnic. 4. Prenehanje in začetek likvidacije družbe Lesno industrijsko podjetje Radomlje d.d., Pelechova 15, 1235 Radomlje. Predlog sklepov: 4.1. Skupščina delničarjev družbe LIP Radomlje d.d., sprejme sklep o prenehanju in začetku likvidacije (sklep o likvidaciji) družbe Lesno industrijsko podjetje Radomlje d.d., Pelechova 15, 1235 Radomlje. 4.2. Skupščina sprejme sklep o likvidaciji družbe na podlagi in skladno z določilom druge alineje 402. čena. ZGD-1, to je iz razloga sprejetja sklepa skupščine družbe o prenehanju družbe. 4.3. Za likvidacijskega upravitelja se imenuje Asto Dvornik, rojen 18. 9. 1958, stanujoč Litostrojska cesta 26, 1000 Ljubljana. 4.4. Vsi upniki in delničarji morajo prijaviti svoje terjatve v roku 30 dni od objave poziva likvidacijskega upravitelja v Uradnem listu RS, in sicer na naslov: Lesno industrijsko podjetje Radomlje d.d. – v likvidaciji, Likvidacijski upravitelj, Pelechova 15, 1235 Radomlje. 4.5. Likvidacijski upravitelj opravlja vsa opravila likvidacijskega postopka v skladu s 412. do 424. člena ZGD-1. Začetna likvidacijska bilanca se sestavi po stanju na dan vpisa začetka likvidacije v sodni register. 4.6. Z dnem vpisa začetka likvidacije v sodni register, se razreši funkcije direktorja družbe Asto Dvornik, Litostrojska cesta 26, 1000 Ljubljana. 4.7. Likvidacijski upravitelj je upravičen nadaljevati dejavnost s sklepanjem novih poslov, s pogojem, da so s tem optimalno izkoriščene obstoječe proizvodne kapacitete in da imajo posli primerno dohodkovnost. Obrazložitev: Družba LIP Radomlje d.d., se že dlje časa srečuje z večjimi težavami v poslovanju, katerih glavni vzrok je pretežna izguba kupcev izdelkov v ZDA oziroma premajhna naročila kupcev v državah, kjer še kupujejo izdelke družbe. Posledica teh težav se odraža tudi v samih rezultatih poslovanja in tako družba dosega vedno slabše rezultate poslovanja, čedalje hujše pa so tudi njene likvidnostne težave. Prizadevanja uprave so šla v smeri, da se intenzivirajo prizadevanja za pridobitev novih trgov in kupcev in da se manjši realizaciji prilagodijo tudi vsi stroški poslovanja. Ta prizadevanja niso dala pričakovanih rezultatov, predvsem na področju pridobivanja novih kupcev in tega ni mogoče pričakovati tudi v nadaljnjem kratkoročnem, niti dolgoročnem obdobju. Iz navedenega izhaja, da realno dosežena realizacija in iz nje izhajajoči rezultati poslovanja, ne morejo pokrivati stroškov in da se bo z nadaljnjim poslovanjem ustvarjal permanentni negativni rezultat, ki se bo zajedal v samo substanco družbe. Opisane razmere terjajo takojšnje ukrepanje in v primeru, da delničarji ne izglasujejo predlagane dokapitalizacije družbe, je po mnenju uprave nujno, da se s sprejetjem sklepa o likvidaciji zagotovi poplačilo vseh že nastalih terjatev družbe, kakor tudi, da se skladno z določili ZDR regulirajo vse obveznosti do zaposlenih delavcev. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu družbe. Prijava udeležbe na skupščini in ostale pravice delničarjev Na skupščini imajo pravico do udeležbe in glasovanja tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinški depotni družbi d.d. Ljubljana konec 4 (četrtega) dne pred zasedanjem skupščine in ki prijavijo svojo udeležbo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu s priporočeno pošiljko vsaj do konca 4 (četrtega) dne pred zasedanjem skupščine. Prijava je pravočasna, če prispe na sedež družbe Lesno industrijsko podjetje Radomlje d.d., Pelechova 15, 1235 Radomlje, do vključno 7. 7. 2011. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje 7 (sedem) dni po objavi sklica skupščine. Vsak delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki poda predloge sklepov. Predlog je pravočasen in se objavi, če delničar v 7 (sedmih) dneh po objavi sklica skupščine, pošlje družbi razumno utemeljen predlog in sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja. Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti, skladno s 305. členom ZGD-1. Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v tajništvu družbe na njenem sedežu in sicer vsaj pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda skupščine se glasuje z glasovnicami razen o prvi točki. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa še s pisnim pooblastilom ter zakoniti zastopniki z izpisom iz sodnega registra. Ponovno zasedanje Skupščina je sklicana za 13. uro, prostor za zasedanje pa bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Gradivo Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave družbe Lesno industrijsko podjetje Radomlje d.d., Pelechova 15, 1235 Radomlje, in sicer vsak delavnik, od 8. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine, do vključno dneva zasedanja skupščine.