Ob-3477/11

Na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter na podlagi točke 6.2. Statuta KSP Hrastnik, Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d., sklicuje uprava družbe

ki bo 12. 7. 2011, ob 10. uri, v sejni sobi družbe na Cesti 3. julija 7, Hrastnik, z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov k posameznim točkam dnevnega reda: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa uprave: Za predsedujočo skupščini se izvoli Melita Hafner, za preštevalko glasov Mihaela Aškerc. Ugotovi se prisotnost vabljene notarke Marjane Kolenc-Rus za sestavo notarskega zapisnika. Skupščina ugotovi sklepčnost. 2. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010, z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010, z mnenjem revizorja in s pisnim Poročilom nadzornega sveta družbe, ki se nanaša na preveritev in potrditev revidiranega Letnega poročila družbe za poslovno leto 2010. Skupščina se seznani, da je družba v poslovnem letu 2010 poslovala z izgubo v višini 112.552 EUR. Poslovodstvo družbe jo je na podlagi desetega odstavka 64. člena Zakona o gospodarskih družbah pokrilo iz kapitalskih rezerv – prevrednotovalnega popravka kapitala v višini 112.552 EUR. 3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: v skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 in jima podeljuje razrešnico. 4. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2011. Predlog sklepa nadzornega sveta: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2011 skupščina imenuje družbo Abeceda, d.o.o. iz Celja. 5. Sprejem sklepa o prenehanju mandata člana nadzornega sveta kot predstavnika delničarjev. Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina odpokliče člana nadzornega sveta kot predstavnika delničarjev Mastnak Francija. 6. Sprejem sklepa o imenovanju novega člana nadzornega sveta kot predstavnika delničarjev. Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina izvoli novega člana nadzornega sveta kot predstavnika delničarjev Marinko Franca, z mandatom od dneva izvolitve na skupščini do izteka mandata ostalim članom nadzornega sveta. Gradivo in dostopnost dokumentov Popolno gradivo za predlagani dnevni red, vključno s predlogi sklepov, je na vpogled na sedežu družbe, pri Meliti Hafner, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, od dneva objave sklice skupščine do dneva skupščine in na uradni spletni strani družbe: www.ksphrastnik.si. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo po elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov: melita.hafner@ksp-hrastnik.si ali priporočeno po pošti. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s prvim odstavkom 300. in 301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje: – ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine; – ki bodo razumno utemeljeni; – za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničar lahko predloge sklepov družbi sporoči tudi po elektronski pošti na e-mail naslov: melita.hafner@ksp-hrastnik.si. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja: – ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo najkasneje do konca četrtega dne pred skupščino in – ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih delnic vrednostnih papirjev pri KDD konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je do konca dne 8. 7. 2011. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pravne osebe pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Zaradi sestavitve seznama udeležencev, prosimo delničarje oziroma njihove pooblaščence, da se prijavijo vsaj 10 minut pred začetkom zasedanja v sejni sobi družbe, kjer so dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev ter prevzeti glasovalne lističe. Osnovni kapital družbe je razdeljen na 104.340 kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine družba KSP Hrastnik, d.d. nima lastnih delnic. Ponovno zasedanje: če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 10.30. Skupščina bo tedaj veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega kapitala.