Ob-3143/11

Uprava delniške družbe Metalka Commerce d.d., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, sklicuje

ki bo v petek, 24. 6. 2011, ob 9. uri, na sedežu družbe, naslov Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in organov skupščine. 2. Informacija o letnem poročilu družbe za leto 2010 in poročilu nadzornega sveta družbe o njegovi preveritvi ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe. Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010. 3. Izvolitev članov nadzornega sveta. Predlog sklepa: za nova člana NS družbe s štiriletnim mandatom od 23. 8. 2011 dalje se izvolita Slaven Vuković in Ana Pišljar. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo najkasneje tri dni pred skupščino in se pisno najavijo tako, da pisna prijava prispe k upravi družbe najkasneje do srede, 22. 6. 2011. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom ali pisnim pooblastilom. Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, vsak delovnik, med 10. in 12. uro.