Ob-3110/11

Na podlagi določil 25. člena Statuta družbe HELIOS, Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.d., uprava družbe sklicuje

ki bo v četrtek, 23. junija 2011, ob 13. uri, v sejni sobi podjetja Količevo 2, 1230 Domžale. Predlog dnevnega reda: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli Marko Vresk. Za preštevalca glasov se imenujeta Anica Urankar in Matjaž Osojnik. Skupščini prisostvuje notarka Majda Lokošek. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2010. Predlog sklepa: 1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2010 v višini 10.481.739 EUR se uporabi za naslednje namene: – za povečanje drugih rezerv 2.000.000 EUR, – razporeditev v preneseni dobiček 8.481.739 EUR. 2. Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010. 3. Imenovanje revizorja Predlog sklepa: za revizorja družbe za leto 2011 se imenuje revizorska hiša ERNST&YOUNG d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana. 4. Sklep o pooblastilu za nakup lastnih delnic Predlog sklepa: Skupščina pooblašča upravo družbe za nakup lastnih delnic, pri čemer skupni nominalni znesek kupljenih lastnih delnic ne sme presegati 10-odstotkov osnovnega kapitala oziroma 27.844 delnic družbe. Pooblastilo iz prejšnjega odstavka velja 18 mesecev od sprejema sklepa. Pri pridobivanju delnic sme znašati najvišja nakupna cena največ 10-odstotkov več od enomesečnega povprečja enotnih dnevnih borznih cen, šteto od dneva nakupa, najnižja nakupna cena pa sme biti enaka nominalni vrednosti delnice. Družba ne bo pridobivala lastnih delnic izključno zaradi trgovanja, ampak jih bo uporabila za izplačilo udeležbe na dobičku in ohranjanje vrednosti delnice družbe. Lastne delnice se bodo pridobivale in odsvajale na podlagi poslov na organiziranem trgu. Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati sklep o pooblastilu za nakup lastnih delnic, sprejet na 16. redni skupščini delničarjev družbe HELIOS Domžale, d.d., 18. 6. 2010. Predlagatelj sklepov Skladno s prvim odstavkom 297.a člena ZGD-1-UPB3 je predlagatelj sklepa pod točko 3. dnevnega reda nadzorni svet, predlagatelj ostalih sklepov pa je uprava. Gradivo za skupščino Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled, na sedežu družbe HELIOS Domžale, d.d. Količevo 2, 1230 Domžale, v tajništvu, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine. Prav tako je gradivo dostopno tudi na spletnih straneh družbe www.helios.si pa tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet. Podatki iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 so delničarjem na voljo na spletni strani družbe. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je do 27. 5. 2011. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na naslov: skupscina@helios.si Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov kot veleva 300. čelna ZGD-1. Predlog delničarja se objavi in sporoči v skladu z načinom opredeljenim v 296. členu ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je do 27. 5. 2011 družbi poslal razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov družbe sporočijo tudi po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov: skupscina@helios.si Pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini družbe postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Pogoji udeležbe Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., v Ljubljani konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je do 19. 6. 2011, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti najpozneje konec četrtega dne pred skupščino – do vključno 19. 6. 2011. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: skupscina@helios.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega/poslovnega registra. Na dan sklica skupščine ima družba 278.446 navadnih, prosto prenosljivih delnic istega razreda. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas. Vljudno naprošamo delničarje, da pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema gradiva potrebnega za glasovanje. V primeru, da ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 14. uri, v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.