Št. 8 Ob-1891/11

Na podlagi Statuta delniške družbe Cestno podjetje Kranj, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d., Jezerska cesta 20, Kranj, sklicujem

ki bo dne 11. 4. 2011, ob 9. uri, na sedežu družbe, Jezerska cesta 20, Kranj, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: na predlog uprave se za predsednika skupščine izvoli Franc Kosi, za preštevalca glasov se izvolita Mirjana Čebulj in Damijan Pestotnik. Za notarja se povabi Vojko Pintar. 2. Sprememba firme in skrajšane firme. Predlog sklepa: spremeni se firma in skrajšana firma družbe, ki se sedaj glasi: Firma: Gorenjska gradbena družba, projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d. Skrajšana firma: Gorenjska gradbena družba d.d. 3. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta in sprejem prečiščenega besedila statuta. Predlog sklepa: sprejme se sklep o uskladitvi besedila statuta družbe s sprejetim sklepom o spremembi firme in skrajšane firme, spremembe in dopolnitve statuta ter prečiščeno besedilo statuta. 4. Sprejem sklepa o delitvi družbe z izčlenitvijo dela dejavnosti, z dejavnostjo povezanih delavcev, dela premoženja, pravic in obveznosti prenosne družbe na novo družbo, ustanovljeno z izčlenitvijo in sprejem delitvenega načrta. Predlog sklepa: sprejme se sklep o delitvi družbe z izčlenitvijo dela dejavnosti, z dejavnostjo povezanih delavcev, dela premoženja, pravic in obveznosti prenosne družbe na novo družbo, ustanovljeno z izčlenitvijo in sprejmejo sklepi v zvezi z ustanovitvijo nove družbe z izčlenitvijo, imenujejo organi družbe in sprejme Akt o ustanovitvi nove družbe. Delitveni načrt je priloga tega sklepa. Predlogi sklepov, letno poročilo z mnenjem revizorja in poročilo nadzornega sveta, so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, Jezerska cesta 20, Kranj, dan po objavi zasedanja skupščine, vsak delovnik, od 10. do 13. ure. Delničarji, katerih skupni delež presega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo priložiti pisni predlog sklepa in obrazložitev. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Razumno utemeljeni predlogi sklepov, ki so prispeli na sedež družbe sedem dni po objavi sklica skupščine, se objavijo in sporočijo na način določen v 296. členu ZGD-1. Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda ter izvršujejo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v centralni register KDD, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti družbi pisno pooblastilo, kjer ostane shranjeno. Udeležbo na skupščini je treba prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora prispeti na sedež družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v seznam udeležencev skupščine.