Ob-1868/11

Na podlagi 6.2. točke Statuta družbe Velana d.d., uprava družbe sklicuje

ki bo dne 12. 4. 2011, ob 8. uri, na sedežu družbe, na Šmartinski cesti 52, v Ljubljani. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli odvetnika Mirana Kovačiča, za preštevalca glasov Tomaža Grčarja in Jasno Maučec. Ugotovi se prisotnost vabljene notarke Nevenke Tory. 2. Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta družbe in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta družbe. Predlogi sklepa: 2.1. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in sprejemu revidiranega letnega poročila družbe Velana d.d., za poslovno leto 2010. 2.2. Skupščina članom nadzornega sveta in upravi družbe Velana d.d., Ljubljana, podeljuje razrešnico za poslovno leto 2010, s katero odobrava in potrjuje delo teh dveh organov v poslovnem letu 2010. 3. Imenovanje revizijske družbe za leto 2011. Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2011 skupščina imenuje revizijsko družbo Renoma družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Ljubljana. 4. Reorganizacija družbe Velana tovarna zaves d.d., Predlog sklepa: 4.1. Skupščina soglaša z dokapitalizacijo družbe TEKS PRO d.o.o. v znesku 140.000,00 EUR. 4.2. Skupščina soglaša, da družba VELANA d,d, skupaj s sovlagatelji ustanovi družbo Velana Trgovina d.o.o. z ustanovnim vložkom 50.000,00 EUR s pridobitvijo deleža, ki presega 25% in je manjši od 50%. 4.3. Skupščina soglaša s prenosom nepremičnin na novo družbo v 100% lasti družbe Velana d.d., in nalaga upravi, da pripravi vso potrebno pogodbeno dokumentacijo za izvedbo postopka. Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja: – ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, – ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je dne 8. 4. 2011. Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno predložiti družbi pooblastilo. Pravne osebe morajo predložiti družbi redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob predložitvi. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točko dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov: velana@velana.si. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje: – ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, – ki bodo razumno utemeljeni, – za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Neglede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članom nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov: velana@velana.si V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti. Gradivo in dostopnost dokumentov Na sedežu družbe na naslovu Šmartinska cesta 52, Ljubljana, v tajništvu, vsak delovni dan, od dneva objave skupščine do dneva skupščine, od 10. do 12. ure, in na uradni spletni strani družbe: www.velana.si, je dostopno gradivo: – Sklic skupščine, – Predlogi sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda, – Letno poročilo za poslovno leto 2010, – Poročilo revizorja za leto 2010, – Poročilo nadzornega sveta za leto 2010, – Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice, – Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300. člena, 301. člena in 305. člena ZGD-1. Ta sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani družbe, www.velana.si. Drugi podatki v zvezi z delnicami in skupščino: po stanju na dan sklica skupščine ima družba skupno 1.409.645 izdanih navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic. Vse delnice imajo glasovalno pravico in so istega razreda.